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美国2007年《互联网博彩管理法》

时间:2011-09-18 11:06:44  来源:  作者:

(i)应当由金融犯罪调查合作局局长保管,并只能按照第(ii)目的规定使用;
(ii)金融犯罪调查合作局局长应当将其用于支付实施本分章规定所产生的费用;
(iii)不得解释为政府资金或者拨款金额,或者解释为受第15章的“分配规定”或者其他任何机构的约束。
(C)听证程序——在收费通知发出后20日内,根据本款规定应被征收费用的任何被许可人,提出举行听证会申请要求的,有关机构应当举行听证会。
(D)征收——
(i)移交——如果被许可人在本款规定的费用缴纳期限到来后,没有支付上述费用,金融犯罪调查合作局局长应当向相应的美利坚合众国地区法院提起诉讼,追索应征缴的费用。
(ii)收费的合理性不受审查——在第(i)目规定的任何民事诉讼案件中,征收费用的合法性和合理性不受审查。
(2)被许可人的直接和特有责任——缴纳使用费系被许可人的直接和特有责任,不得从投注者交纳的定金中扣除。
第(f)条 许可证的批准——金融犯罪调查合作局局长根据其职权,认定申请人符合其规定的要求,并且完全适合从事互联网博彩业务的,该局长应当依照本分章规定,向申请人颁发许可证。
第(g)条 被许可人必须采取的措施——依照本节规定,不执行和不遵守与互联网下注或者押注有关的下列要求的任何人,不能取得或者不得持有许可证:
(1)采取适当措施,确保下注或者押注的个人年满18周岁。
(2)采取适当措施,确保个人在进行下注或者押注活动时,在地理上位于允许互联网博彩活动的辖区。
(3)建立适当机制,确保参与互联网博彩的人员在取得互联网博彩收益时,向联邦政府、州政府及印第安部落缴纳应当缴纳的与互联网博彩有关的一切税款。
(4)建立适当机制,确保任何被许可人按照法律规定向联邦政府,州政府及印地安部落缴纳应当缴纳的与互联网博彩有关的一切税款。
(5)采取适当措施,根据金融犯罪调查合作局局长及其指定之人发布的管理规定所作出的要求,防范打击诈骗和洗钱活动。
(6)采取适当措施,防范互联网赌博成瘾行为。
(7)采取适当措施,保护任何互联网博彩参与者的隐私和安全。
(8)建立适当机制,确保金融犯罪调查合作局局长依照第(e)条规定,征收应当征收的任何费用。
(9)金融犯罪调查合作局局长提高管理规定或者命令所规定的其他任何要求。
第(h)条 拒发许可证——
(1)一般规定——在国外、美利坚合众国或者任何州,因违反博彩法律、金融市场或者金融法律,包括洗钱、诈骗、隐私或者信息安全法律而被判决有罪的任何个人,不得获颁许可证。
(2)适用于企业实体的规定——如果许可证申请人系公司、合伙企业或其他企业实体,第(1)款的规定适用于上述公司、合伙企业或企业实体中的每位合伙人、董事或管理人员。
第(i)条 许可证的有效期和续期——
(1)有效期——依照本节规定颁发的任何许可证,有效期一年,从颁发之日计算。
(2)续期——许可证可以按照金融犯罪调查合作局局长根据本分章规定所作出的要求,进行续期。
第(j)条 撤销许可证——
(1)一般规定——依照本分章规定取得的任何许可证,如果出现下列情形,金融犯罪调查合作局局长可予以终止或者撤销:
(A)被许可人没有遵守本分章的任何规定的;
(B)被许可人或者被许可人系公司、合伙企业或者其他企业实体的被许可人以及上述公司、合伙企业或者其他企业实体的管理人员、合伙人或者董事,因违反美利坚合众国或者被许可人所在主权国家的与支付系统、金融市场或者网络博彩有关的法律而被判决有罪的。
(2)终局性决定——金融犯罪调查合作局局长依照第(1)款规定作出的撤销许可证的任何决定,系终局性决定。
 

第(k)条 遵守联邦法律——被许可人必须遵守金融犯罪调查合作局局长制定的反洗钱、反欺诈、反恐怖以及其他任何管理规定、要求或者限制规定。
第(l)条 行政管理性规定——
(1)金融犯罪调查合作局局长的一般职权——在财政部长的领导和监督下,金融犯罪调查合作局局长可以——
(A)要求某种被许可人采取有关措施,确保遵守本分章以及根据本分章所制定的管理规定。
(B)检查任何被许可人以及所有账簿、文件、档案或者金融犯罪调查合作局局长依照本分章规定而要求被许可人保留或者报告的其他数据。
(C)传唤被许可人或者许可证申请人,被许可人的管理人员或者雇佣人员,任何上述申请人(包括前管理人员或者前雇佣人员),或者占有、保管、维护金融犯罪调查合作局局长依照本分章所要求的报告和档案的任何人,要求其在传票中指定的时间和地点,向金融犯罪调查合作局局长及其指定之人提交上述账簿、文件、档案或者其他数据,并经宣誓后,就与本分章实施有关的或者本分章规定的许可证申请有关的涉及任何调查的或者涉及调查的重要事项作证。
(2)行政传唤的规定——
(A)在指定地点提交资料——根据本条规定发出的传票,可以要求在被许可人或申请人的任何营业地点,或在指定的任何一州或任何领地的任何地点,或在美利坚合众国管辖的、距离被许可人或许可证申请人在美利坚合众国境内经营或从事业务的任何地点不到500英里的其他地点,提交在任何地点储存或保管的账簿、文件、档案或其他数据。
(B)不负担费用——美利坚合众国不承担提交本条规定的账簿、文件、档案或者其他数据所产生的任何费用。
(C)传票的送达——依照本条规定发出的传票,可以通过挂号邮件或者金融犯罪调查合作局局长以管理规定的形式要求的预计可以实际通知到当事人的其他方式予以送达。
(3)不服从或者拒绝——
(A)移交至司法部长——根据本条规定被传唤之人不服从传唤,或者上述之人拒绝遵守上述传唤或者拒绝允许金融犯罪调查合作局局长进行检查,金融犯罪调查合作局局长应当将案件上报财政部长,由其移交给司法部长处理。

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