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美国2007年《互联网博彩管理法》

时间:2011-09-18 11:06:44  来源:  作者:

众议院第2046号(众议院提出的法案)
110届国会
第一次会议
众议院第2046号
为了修订《美利坚合众国法典》第31编并对金融犯罪调查合作局局长
许可经营互联网博彩场所的行为作出规定等目的
众议院于2007年4月26日举行会议
来自马萨诸塞州的弗兰克先生(代表他本人、保尔先生、韦克斯勒先生、阿克曼先生、克莱先生、古铁雷斯先生、卡布诺先生、怀特先生、伯克里女士、卡尔森女生、伊斯雷尔先生以及来自纽约州的金先生)提出如下法案。随后按照相关委员会审查类似规定的职权,将该法案提交金融委员会以及能源与商业委员会审查,经过一定期限后,再呈议长作出决定。
________________________________________
美利坚合众国众议院和参议院
为了修订《美利坚合众国法典》第31编并对金融犯罪调查合作局局长
许可经营互联网博彩场所的行为作出规定等目的
而举行会议通过的法案

第1节 法律简称
援引本法时,可以称为“2007年《互联网博彩管理法》”。
第2节 联邦互联网博彩经营人许可资格
第( a )条 一般规定——对《美利坚合众国法典》第31编第53章作出修改,在其末尾增加下列规定,并作为其分章:
第 V 分章——合法互联网博彩的管理规定
第5381节 国会调查结果及其宗旨
第( a )条 调查结果——国会查明下列事实:
(1)互联网博彩,系交易金额达13,000,000,000美元且在全球蓬勃发展的产业。
(2)博彩系国内流行的活动,而且有的博彩形式几乎在各州均得到允许。
(3)互联网博彩,系在50多个国家均取得许可并受到管理的活动,给这些国家提供了数十亿美元的税收收入。
(4)2005年,全球博彩市场总收入约为258,000,000,000美元;据估算,互联网博彩收入占前述总收入的百分之五。2005年全球博彩总收入中的47%来自北美居民。
(5)对美利坚合众国国内的互联网博彩活动实施许可和管理制度,系防止未成年人参与赌博和防止赌博成瘾、洗钱活动以及欺诈互联网博彩参与人行为而必须采取的合理保护措施。
(6)对美利坚合众国国内互联网博彩活动实施许可和管理制度,可以增加税收收入,并减少避税行为。
第5382节 释义
下列释义,适用于本分章:
(1)局长——“局长”的术语,指金融犯罪调查合作局局长。
(2)下注或者押注——“下注或者押注”的术语,与第5362节第(1)款规定的含义相同。
(3)被许可人——“被许可人”的术语,指局长按照本分章规定许可的互联网博彩经营人。
(4)州——“州”的术语,指美利坚合众国的任何一州和哥伦比亚特区,或者指美利坚合众国的任何自治区、领地或者其他属地。
(5)互联网——“互联网”的术语,指可以协作分组交换数据的国际计算机网络。
(6)运动社团——“运动社团”的术语,指任何专业的、院校的或者业余的运动协会。
(7)经营互联网博彩场所——“经营互联网博彩场所”的术语,指管理、运营、监督或者控制通过电话、互联网或者其他有线通信方式进行下注、押注或者其他任何投注并接受前述下注、押注或者其他任何投注的网址。
(8)印第安人保留地与印第安人部落——“印第安人保留地”与“印第安人部落”的术语,与《印第安人博彩管理法》第4节的含义相同。
第5383节 许可程序的建立与管理
第( a )条 关于金融犯罪调查合作局的规定——金融犯罪调查合作局局长应在财政部长的领导和监督下,制定必要规则,执行本分章的规定。
第( b )条 互联网博彩许可程序——未根据本分章规定取得局长颁发的许可证的任何人,均不得在美利坚合众国范围内从事互联网下注或者押注经营业务。
第( c )条 许可证的申请——
(1)一般规定——要求获得授权在美利坚合众国从事下注或者押注经营业务的任何人,可以申请由局长颁发的许可证。
(2)所需资料——要求颁发本分章规定的许可证的任何申请,均必须提交局长要求提交的包括下列内容在内的资料——
( A )申请人完整的财务报表;
( B )可以证明申请人的公司组织结构和所有相关经营业务以及关联机构的文件资料;
( C )申请人同意接受美利坚合众国的管辖并同意遵守与互联网博彩活动有关的所有美利坚合众国的法律的保证书。
第( d )条 审查被许可人的资格
(1)一般规定——在申请人提交所有申请资料后,金融犯罪调查合作局局长必须按照其认为应当考虑的相关因素,对申请人是否符合一般规定作出评价。
(2)因素——根据第(1)款的规定,金融犯罪调查合作局局长必须考虑的因素,包括——
( A )申请人的财务状况;
( B )申请人的经营经历和档案,包括申请人在外国管辖区遵守类似法律和规定的情况;
( C )如果申请人为个人,应当核对其背景,确认其是否有任何犯罪前科;
( D )如果申请人为公司、合伙企业或者其他企业实体,金融犯罪调查合作局局长可以全权决定,是否应当核对上述公司、合伙企业或者其他企业实体的董事长、总裁或者其他合伙人、董事和高级行政管理人员的背景。
 

第(e)条 行政管理费用的征收
(1)一般规定——
(A)一般规定——针对每一位被许可人实施本分章规定所产生的费用,包括为了保证被许可人遵守许可证条款和本分章的规定而开展审查或者检查工作所产生的费用,应当由金融犯罪调查合作局局长书面通知被许可人公司,并向其征收相当于进行上述管理、审查或者检查所需支付费用的数额。
(B)处分规定——金融犯罪调查合作局局长根据第(A)项规定征收的使用费——

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